ye-logo.v1.2
15 Жовтня, 2019

Хмельницька поліція заявила про викриття багатомільйонної афери

Олександр НІКІТІН Кримінал 8100
У помешканнях підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили як долари, так і гривні
У помешканнях підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили як долари, так і гривні. Фото: Нацполіції в Хмельницькій області

Міжрегіональний конвертаційний центр базувався в Дніпрі.

Поліцейські-детективи з управління Нацполіції Хмельницької області повернули мешканцю області десятки мільйонів гривень, викривши підозрюваних у шахрайстві та підробці документів мешканців Києва та Дніпра. Про це повідомляє сектор комунікації облуправління Нацполіції.

«Вони викрили потужну злочинну схему в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою про шахрайство, - повідомили правоохоронці. - Звернення до поліції надійшло наприкінці березня від одного з місцевих підприємців. В результаті махінацій, він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця».

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Як кажуть у поліції, конвертаційний центр базувався в Дніпрі, а до його складу входило п’ятеро мешканців цього міста та Києва. На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання підозрюваних осіб уже провели обшуки, в ході яких вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які, за версією слідчих, використовували для незаконних оборудок. Вилучили також майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Читайте новини на нашому Телеграмі

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую