Хмельницька поліція заявила про викриття багатомільйонної афери

Поліцейські-детективи з управління Нацполіції Хмельницької області повернули мешканцю області десятки мільйонів гривень, викривши підозрюваних у шахрайстві та підробці документів мешканців Києва та Дніпра. Про це повідомляє сектор комунікації облуправління Нацполіції.

«Вони викрили потужну злочинну схему в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою про шахрайство, - повідомили правоохоронці. - Звернення до поліції надійшло наприкінці березня від одного з місцевих підприємців. В результаті махінацій, він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця».

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по факту підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

Як кажуть у поліції, конвертаційний центр базувався в Дніпрі, а до його складу входило п’ятеро мешканців цього міста та Києва. На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання підозрюваних осіб уже провели обшуки, в ході яких вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які, за версією слідчих, використовували для незаконних оборудок. Вилучили також майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.