Слідство з'ясувало нові деталі у справі Крупи: родина під час війни вивозила кошти з України

У матеріалах справи Тетяни Крупи – керівниці Хмельницької обласної МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні – з'явилися нові деталі. Під час війни сім'я підозрюваної вивозила валюту до Євросоюзу. Про це пише «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Як стало відомо, під час обшуків правоохоронці знайшли документи про виїзд Тетяни Крупи 23 квітня 2022 року за межі країни. На кордоні із Польщею у пункті пропуску «Зосін» вона повідомила про перевезення $51 тисячі і 7 тисяч євро. У той самий день її чоловік, Володимир Крупа, задекларував $207 тисяч готівки при виїзді з України. Вже через місяць, за матеріалами слідства, чоловік Крупи у пункті пропуску на кордоні вказав перевезення $300 тисяч і 19 тисяч євро.

Також слідчі натрапили на декларацію про готівкові кошти Тетяни Крупи, датовану 25 жовтням 2022 року. Як зазначається, при в'їзді до Європейського Союзу підозрювана задокументувала $600 тисяч. 26 жовтня лікарка поклала $590 тисяч на свій рахунок у польському банку Pekao. Решту $10 тисяч внесла до цього ж банку наступного дня.

Крім того, у слідства є в розпорядженні документи, які підтверджують, що на рахунок польського банку Pekao поклала $200,6 тисяч невістка Тетяни Крупи.

За даними досудового розслідування, підозрювана також має рахунки у банківських установах Австрії. Підтвердженням цьому є чорнові записи щодо зарахування коштів. Крім цього, у 2022 році Тетяна Крупа оформила посвідку на тимчасове проживання в Австрії, термін дії якої закінчився у червні 2024 року.

«Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у Тетяни Крупи та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі», – такий висновок зробила суддя Вищого антикорупційного суду, яка переглядала арешт підозрюваної.

Як відомо, за підозрювану Тетяну Крупу внесли частину застави. Сума внесків склала 5 мільйонів гривень з необхідних 280 мільйонів, визначених судом.

Зокрема, син Олександр Крупа, який був очільником Пенсійного фонду Хмельниччини, зробив вклад у розмірі 3 мільйонів гривень, інші 2 мільйони гривень перерахувала фірма.

«Наразі члени сім'ї Тетяни Крупи та її родичі акумулюють всі можливі кошти, щоб хоч частково вносити заставу. Якщо говорити про розмір застави з огляду на активи та майновий стан, то визначення навіть 10 млн грн буде надзвичайно обтяжливим для нашої підзахисної та її сім'ї», – стверджувала захисниця.

Нагадаємо, Керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Під час обшуків в неї вдома знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 млн 1528 гривень. Однак сторона захисту подала апеляцію.

21 листопада в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбувся розгляд апеляційної скарги. Слідчий суддя ухвалив рішення залишити Тетяну Крупу під вартою до 3 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень. Під час розгляду клопотання про продовження арешту суму застави знизили до 280 мільйонів, а термін перебування у слідчому ізоляторі встановили до 26 січня 2025 року.

Після обрання запобіжного заходу Тетяну Крупу утримують у київському слідчому ізоляторі. На її майно наклали арешт. Вона ж заявляє, що більша частина знайдених під час обшуків коштів, не належить їй.

Читайте також: Володимир Білик пішов із посади заступника начальника Хмельницької ОВА: у нього нове місце роботи