Слідчі знайшли докази про наявність в Тетяни Крупи криптовалюти та вивіз коштів за кордон

Розслідування у справі про незаконне збагачення, в якому підозрюють Тетяну Крупу, триває.

Слідчі знайшли нові докази. Вони свідчать про те, що екскерівниця обласної МСЕК зберігала частину коштів в криптовалюті.

Як йдеться в ухвалі суду, дані, які вказують на наявність криптоактивів, детективи виявили під час огляду телефону екскерівниці МСЕК. Про конкретні цифри наразі не зазначається. 

Крім того, у справі Крупи з'явилися нові деталі стосовно вивозу коштів з України. У лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшави (Польща) передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де окрім самої Тетяни Крупи, фігурували також її чоловік Володимир і невістка Катерина.

Зокрема, польськими правоохоронцями було з'ясовано, що з травня 2022 року по жовтень 2024 року всі зазначені вище особи ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, «одержаних від вигоди, пов'язаної із вчиненням заборонених дій». Про це пише Главком із посиланням на судовий реєстр.

Ввезену готівку, за даними польських слідчих, Тетяна, Володимир та Катерина Крупа, внесли на банківські рахунки у Польщі, а згодом – перерахували їх на рахунки установ, що розташовані в США та Швейцарії.

«Тобто вчинили дії, пов'язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення», – йдеться у матеріалах кримінального провадження, які поляки передали українським правоохоронцям.

Ті, своєю чергою, наприкінці лютого цього року відкрили нову кримінальну справу за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом») та ініціювали переклад матеріалів кримінального провадження з польської мови на українську. У середині березня епізод з відмиванням майна приєднали до справи про незаконне збагачення Тетяни Крупи.

Наразі українські правоохоронці готують документацію, яка дозволить отримати тимчасові доступи до інформації про рахунки Тетяни Крупи та її невістки, які відкриті у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи.

Крім цього, Національного антикорупційного бюро має намір допитати, окрім вищеперерахованих членів сім'ї підозрюваної, також її сина, ексначальника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупу щодо коштів, вивезених ними за межі України та внесених на рахунки в іноземних банківських установах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про зменшення застави Тетяні Крупі до 130 мільйонів. Наразі екскерівниця Хмельницької обласної МСЕК перебуває в слідчому ізоляторі за підозробю у незанному збагаченні. Під час розслідування у жовтні 2024 року в помешканні Тетяни Крупи знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. У телефоні Крупи знайшли листування, що можуть свідчити про зв'язки з працівниками ДБР, обласної прокуратури та митниками. Також наприкінці грудня стало відомо про виведення коштів з України. Впродовж кількох місяців слідчі чекали підвердження інформації від польських колег. 

Читайте також: Обман під виглядом покупки: хмельничанин втратив 52 тисячі через шахрайське посилання