У Хмельницькому виявили конвертаційний центр

Податкові міліціонери Хмельниччини викрили та задокументували тіньову схему функціонування міжрегіонального конвертаційного центру, що діяв під прикриттям двох товариств з обмеженою відповідальністю, які реалізовували ваучери поповнення рахунків за послуги мобільного зв‘язку.

Заради ухилення від сплати податків та ускладнення проведення документальних перевірок діяльності підприємств, задіяних в тіньовій схемі, конвертатори перереєстрували одне з підприємств за київською адресою, проте фактично цей суб‘єкт не перебував за місцем знаходження.

Суть протиправних оборудок, за повідомленням прес-служби ДПС у Хмельницькій області, полягала у тому, що організатор «конверта», як керівник київського та хмельницького підприємств, мав змогу здійснювати лише документальне оформлення операцій з придбання скретч-карток у самого себе. Фактично ж препейд-продукція реалізовувалась за готівку через налагоджену мережу торгівельних об’єктів та автозаправних станцій в обласному центрі.

Отримавши право на формування податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок придбання скретч-карток у хмельницького товариства з обмеженою відповідальністю, київське товариство, в свою чергу, формувало податковий кредит ряду суб‘єктів господарювання України шляхом документального оформлення операцій з надання послуг, продажу металопрокату, матеріалів, хімічної та поліграфічної продукції, виконання будівельних робіт.

Як встановили податківці, в подальшому проконвертовані кошти разом з документами «прикриття» кур’єрами та членами конвертаційного центру повертались службовим особам підприємств у готівковій формі як тіньовий капітал за мінусом відсотків за послуги. Перераховані від «вигодонабувачів» кошти використовувались для придбання скретч-карток і таким чином забезпечували циклічність функціонування злочинної схеми.

Проведеною позаплановою документальною невиїзною перевіркою товариства з обмеженою відповідальністю міста Києва встановлено, що службові особи підприємства не відображали доходи від реалізації препейд-продукції за готівку, що призвело до несплати податку на прибуток у сумі 2,5 мільйона гривень.

У рамках проведення операції «Конверт» слідчими податкової міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України відносно організатора конвертаційного центру за несплату податків в особливо великих розмірах.

«Наразі з метою відшкодування збитків по кримінальній справі для досягнення економічного ефекту проведених заходів призначено ряд позапланових документальних перевірок контрагентів конвертаційного центру. Крім того накладено арешт на вилучені у конвертаторів під час обшуків скретч-картки на суму 800 тисяч гривень. Звісно, що міру кримінальної відповідальності за переведення у тінь десятків мільйонів готівкових коштів і умисне ухилення від слати податків визначатиме суд,» - наводить слова заступника начальника управління податкової міліції ДПС у Хмельницькій області Миколи Кучерука прес-служби обласної податкової.