За інформацією прес-служби головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області, податківці вживають активні заходи щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, з початку 2019 року працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. З них — 11 матеріалів стали підставою для відкриття кримінальних проваджень облікованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму 66,4 мільйона гривень. Також 6 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, відкритих раніше за матеріалами фіскальної служби Хмельниччини.
За твердженням провідних фахівців фіскальної служби, більшість матеріалів стосується фінансово-господарських операцій з використанням бюджетних коштів, у тому числі оборонної галузі.