На Хмельниччині викрили конвертаційний центр у 300 мільйонів гривень

Його ядро знаходилось у столиці України. Як повідомляють у ДПС Хмельниччини, загалом 10 фіктивних підприємств розташувалися у різних куточках держави.
Розплутуючи клубок схем ухилення від сплати податків, кам’янецьких “тіньовиків”, що були зареєстровані під одним „дахом” та мали спільного засновника у особі кіпрської компанії, правоохоронці встановили, що ділки за рахунок безтоварних операцій з фіктивними фірмами завдали державі збитків на 12,5 мільйона гривень. Проте це була лише верхівка айсберга.
Як показало подальше розслідування, службові особи даних товариств не лише ухилялись від сплати податків, але й на віртуальних операціях з фірмами-фантомами, що входили до складу київського „конвертцентра” займались нелегальною конвертацією коштів у готівку і навпаки. Отримані таким чином гроші частково осідали у кишенях службових осіб товариств, а частково через кур’єрів раз на тиждень доправлялись у Київ для „підживлення” тіньовою „готівкою” конвертаційного центру. У зворотному напрямку фінанси на рахунки кам’янчан вже повертались у безготівковій формі. Таким чином було проконвертовано 26 мільйонів гривень.
У ході обшуків приміщень та офісів подільських „мінімізаторів” податківці виявили печатки фіктивних підприємств, у тому числі і з Російської Федерації, чисті бланки з їх графічними зображеннями та 340 тисяч гривень готівкою.
Правоохоронці встановили, що заявки на конвертацію, передачу фінансових документів та звітності здійснювались учасниками центру виключно через глобальне павутиння мережі Інтернет.
Координатори кримінального конгломерату повідомляли кур’єрам адреси призначення лише за допомогою мобільного та інтернет-зв’язку. Видача готівки клієнтам проводилось у попередньо зазначений день та час. При цьому, координати місця зустрічі повідомлялись клієнтам лише в останній момент.
„Фактично діяльність «конвертаційного» центру являла собою глибоко законспіровану, територіально розгалужену й диверсифіковану структуру, до якої було залучено значну кількість людей, що виконували певні чітко розподілені функції, а це виключало зайві контакти та зустрічі між його учасниками. „Послугами” центру з кримінального переведення коштів у готівку за два роки його діяльності встигли скористатись понад 600 „тіньовиків” з усіх куточків України. Орієнтовний обсяг проконвертованих коштів склав 300 мільйонів гривень”, – відзначає начальник управління податкової міліції ДПС у Хмельницькій області Олександр Гажос.
За результатами проведених обшуків в офісах та місцях проживання учасників «конвертаційного» центру вилучено: оригінали та копії реєстраційних та установчих документів фіктивних підприємств, податкову звітність та ключі електронних підписів, комп’ютерну техніку, пристрої відео спостереження, цифрові носії інформації учасників «конвертаційного» центру, 23 мобільних телефони та значні суми готівкою у національній валюті та доларах США.
Наразі триває слідство, проти організаторів центру та службових осіб кам’янецьких підприємств розпочато кримінальне провадження за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво, що кваліфікується за частиною третьою статті 212 та частиною другою статті 205 Кримінального кодексу України.