Співробітники податкової міліції Хмельницької області в ході проведення спеціальної операції «Конверт» припинили функціонування міжрегіонального конвертаційного центру, через рахунки якого було незаконно переведено у тіньовий сектор економіки понад 45 мільйонів гривень.
Організував діяльність конверт-центру директор одного з хмельницьких товариств з обмеженою відповідальністю, залучивши до тіньової схеми декілька підприємств, зареєстрованих в Подільському районі столиці.
Податківці встановили, що потік необлікованої готівки надходив «у конверт» від реалізації скетч-карт поза податковим та бухгалтерським обліком через налагоджену мережу торгових точок. В подальшому основне підприємство розраховувалося з оператором стільникового зв‘язку, легалізувавши у такий спосіб тіньові операції, а підприємства-вигодонабувачі отримували тіньову готівку та протиправний податковий кредит. Протягом дворічного періоду функціонування конвертаційного центру його «послугами» скористалися десятки підприємств, переважно будівельної галузі, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Київської областей та міста Києва.
У ході обшуків, проведених в рамках порушеної кримінальної справи, співробітниками податкової міліції вилучено скретч-карти мобільних операторів майже на мільйон гривень, системні блоки, ноутбуки, флеш-карти та комп’ютерні диски з інформацією про фінансові операції, банківські платіжні картки, а також бухгалтерські документи, - підсумовує нашу розповідь заступник начальника відділу оперативно розшукової-діяльності УПМ ДПА в області майор податкової міліції Андрій Банашко, - З усього видно, що даний конвертаційний центр був, застосовуючи молодіжний сленг – «просунутим». Та скільки ниточці не витись, а кінець буде. Наразі ми вживаємо заходів по детінізації наслідків його злочинної діяльності та відшкодуванню завданих збитків.
Прес-служба ДПА
у Хмельницькій області