Гаряча тема:
- Війна
На Хмельниччині директор ТОВ поцупив у британських інвесторів вісім з половиною мільйонів гривень
![](https://ye.ua/images/news/Na_Hmelnichchini_chinovnik_pocupiv_u_britanskih_investoriv_visim_z_polovinoyi_milyoniv_griven_1340010353.jpg)
Шахраєві загрожує дев’ять років позбавлення волі, три роки позбавлення права обіймати керівні посади та конфіскація усього власного майна і коштів, одержаних злочинним шляхом
Саме такий вирок виніс днями Хмельницький міськрайонний суд місцевому махінатору, розглянувши матеріали, зібрані податковою міліцією.
Оперативникам вдалося зібрати достатньо доказів вини підприємливого директора товариства з обмеженою відповідальністю з Хмельницького району, який, увійшовши в довіру до грошовитих іноземців, підписав з ними договір про передачу корпоративних прав на ведення сільськогосподарської діяльності. Задля цього ділок показав бізнесменам з Великобританії липові папери, які начебто засвідчували право власності на земельні ділянки загальною площею 1800 гектарів.
Вважаючи, що роблять вигідну інвестицію в аграрний сектор краю, англійці «відвалили» шахраю чималий куш – більше восьми мільйонів гривень.
І ці кошти таки пішли у бізнес, та тільки в чужий: отримавши зазначену суму на рахунок підконтрольного підприємства, махінатор створив дві власних фірми і вніс отримані кошти до їх статутного фонду.
Однак тішитися багатством новоявленому мільйонеру довелося недовго. Його незаконні діяння податківці, а пізніше суд класифікували як ряд злочинів: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 ККУ), зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 ККУ) та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ).
Тільки зареєстровані користувачі мають змогу залишати коментарі!
Будь ласка, зареєструйтеcя або виконайте вхід під своїм акаунтом!
Переваги зареєстрованих користувачів
Зареєстровані користувачі користуються перевагами: