Хмельницькі податківці викрили черговий «конвертаційний центр»

В ході проведення операції «Конверт», спрямованої на боротьбу з ухиленнями від оподаткування і руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань з метою виконання показників дохідної частини державного бюджету, податкові міліціонери Хмельниччини викрили ще один «конвертаційний центр».

Організатором та «мозком» протиправної діяльності по наданню реально діючим підприємствам-вигодонабувачам «послуг» по «відмиванню» готівки був мешканець обласного центру. Ще одна особа виконувала при ньому роль «тіньового» бухгалтера та вербувальника підставних осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств.

Схема діяльності центру полягала у поєднанні конвертації безготівкових коштів у готівку для одних клієнтів з їх реконвертацією для інших. У першому випадку був задіяний стандартний механізм, коли в кінці ланцюга руху безготівкових коштів опиняються приватні підприємці, які знімають гроші з власних банківських рахунків. У другому готівка (щоденно від 50 до 100 тис. грн.) вносилася на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання та переводилася на рахунки підприємств-клієнтів, які здійснювали торгівлю не облікованими товарами за готівку.

Цікаво, що консультантом цього «конвертаційного центру» був колишній правоохоронець, який уже попадав у поле зоре податківців при розкритті подібної протиправної структури у 2009 році.

Наразі слідство триває. Податкові міліціонери вже провели обшуки, під час яких вилучені печатки та документи фіктивних підприємств, створених для «конвертації» коштів, комп’ютерну техніку з інформацією про діяльність центру, великі суми готівки та інші речові докази протиправної діяльності «конвертаторів». Проти організатора злочинного бізнесу порушено кримінальну справу за рядом статей Кримінального кодексу. Зараз він перебуває під вартою.

Прес-служба ДПА у Хмельницькій області