Податківці Хмельничини викрили міжнародний тіньовий канал постачання товарів на речові ринки України

У сегменті постачання товарно-матеріальних цінностей викриті податківцями тіньові операції становили від 30 до 40 відсотків товарообігу цієї високоліквідної продукції в масштабах України. Для функціонування протиправної схеми постачання килимових виробів на територію нашої держави ділки створили приватне підприємство у місті Хмельницького та залучили додатковий ланцюг постачальників з інших міст України. Це давало змогу маскувати протизаконну діяльність, оскільки при відсутності основних фондів, наразі основною була робота по фальсифікації документів, в яких занижувались вартість та об‘єми поставлених товарів. Як зазначив підводячи підсумки операції виконуючий обов‘язки начальника УПМ ДПА в області полковник податкової міліції Олег Шуляк, посадові особи головного підприємства, задіяного у протиправній схемі, маючи перед бюджетом зобов‘язання по сплаті податку на додану вартість, вносили у звітність неправдиві відомості щодо постачання килимових виробів від ряду підприємств, що давало їм змогу незаконно формувати податковий кредит.  В цілому сума ухилення від сплати податку на додану вартість становить майже 5 мільйонів гривень. Крім, того здійснюючи контроль за діяльністю інших СГД, керівники головної фірми надавали їм послуги по реконвертації тіньової готівки, тобто по її легалізації з переведенням на розрахункові рахунки клієнтів.  За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Прес-служба ДПА  у Хмельницькій області