Хмельницькі податківці заблокували реалізацію турецьких килимів

Як встановили податківці, службові особи одного з приватних підприємств обласного центру впродовж двох останніх років, реалізуючи килимові вироби із складського приміщення, що знаходиться за місцем реєстрації підприємства та маючи перед бюджетом зобов’язання із сплати податку на додану вартість, відображали в документах первинного бухгалтерського обліку та звітності неправдиві відомості щодо постачання килимових виробів від імені групи фірм - митних декларантів. Фактично, за повідомленням прес-служби ДПА в Хмельницькій області, ці фірми лише оформляли митні документи та створювали, так званий, коридор для ввезення на територію України контрабандного товару під виглядом операцій купівлі-продажу. Це давало змогу ділкам незаконно формувати податковий кредит у сумі понад 11 мільйонів гривень.

За схемою товарно-грошових потоків килимові вироби напряму транспортувались з-за кордону від заводу-виробника до хмельницького приватного підприємства. Оплата за поставлені килимові вироби здійснювалась особисто його директором, громадянином Республіки Туреччина, на території цієї держави. До речі, власниками заводів-виробників є його близькі родичі.

За фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами даного приватного підприємства порушено кримінальні справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов‘язкових платежів». З метою забезпечення відшкодування збитків по справі накладено арешт на майно підприємства у сумі понад 11 мільйонів гривень.