Хмельницьке підприємство «прокачало» через фіктивну фірму бензину на 2 мільйони гривень

Підрозділом податкового контролю юридичних осіб державної податкової служби в області в ході перевірки суб’єкта господарювання – оптового постачальника паливно-мастильних матеріалів викрито тіньову схему ухилення від сплати податків.

Втрати бюджету від її застосування склали понад 1 мільйон гривень з податку на прибуток та податку на додану вартість. За повідомленням прес-служби обласної ДПА, операції з продажу компонента автомобільного пального відображалась підприємством в один день із операцією придбання і в тій же кількості, що засвідчує їх безтоварний характер. Метою діяльності підозрюваних, за версією слідчих, була передача штучно створеного податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток від «вигодоформуючого суб’єкта господарської діяльності» до «вигодо набувачів» – користувачів податкової вигоди для мінімізації податкових зобов’язань, які підлягають сплаті до бюджету. При цьому, операції з придбання компоненту автомобільного пального документально не підтвердилися.

Також задокументовано здійснення даним суб‘єктом господарювання оборудки з придбання бензину марок А-92 та А-95 у фірм з ознаками «фіктивності».

При перевірці податківцями було використано оперативну інформацію та факти, наведені у постанові Новозаводського районного суду міста Чернігова і протокол допиту свідка, проведеного працівниками слідчого відділу податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області. У відповідності до наведених вище документів групою осіб було створено ряд підприємств з метою надання реально існуючим підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

«Спільно з працівниками податкової міліції нами здійснено вилучення повного пакета наявних на підприємстві документів первинного, бухгалтерського та податкового обліку, що стосуються взаємовідносин із контрагентами – «фіктивними» суб’єктами господарювання, які є учасниками «конвертаційного центру» з метою долучення до матеріалів кримінальної справи. Наразі вживаються заходи по відшкодуванню до бюджету завданих збитків», - наводить словами начальника управління податкового контролю юридичних осіб державної податкової служби в області Ігор Дорош прес-служба ДПА у Хмельницькій області.