На Хмельниччині припинили роботу конвертаційного центру

Слідчі Державної фіскальної служби у Хмельницькій області спільно з представниками прокуратури виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території області. Він надавав представникам бізнесу послуги з мінімізації податкових зобов’язань. Про це повідомила пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів. Далі вони здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали на них банківські рахунки.

«Опісля вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт або послуг вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які й перераховували на їх рахунки кошти. Надалі ці кошти незаконно переводилися у готівку», — зазначать у пресслужбі прокуратури.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад пів мільйона гривень готівкою, документи, які зображують проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки...

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Читайте також: Шепетівський суд закрив справу щодо погроз кандидату в депутати