За "липову" купівлю - до суду

Досліджуючи «тіньові» оборудки правопорушника, податкові міліціонери виявили, що постачання цукру фактично здійснювалось розчерками пера та фігурувало лише у бухгалтерському та податковому обліках. Проте, як інформує ДПС Хмельниччини,  за такі операції зловмисники зажадали компенсації коштів з казни країни. Цікавим є той факт, що товариство у дійсності власне і займалось виробництвом цукру, та ще й за бюджетним замовленням постачало його державі.
Аби занизити свої зобов’язання перед казною, «трудівник» від тіньового сектора також вдався до купівлі сількогосподарської техніки з Німеччини за завищеними цінами через кіпрське офшорне підприємство. Разом з тим за рахунок безтоварних фіктивних оборудок ділки включали до складу податкового кредиту неіснуючі віртуальні витрати. Так, до прикладу, правопорушники за допомогою «паперових» будівельних робіт списали 900 тонн цементу, заявивши при цьому до бюджетного відшкодування 133 тисячі гривень ПДВ. При проведені ж пересіву насіння аграрій «забув» виключити зі складу податкового кредиту ще 300 тисяч гривень.
Не гребували зловмисники і нелегальним користуванням головним багатством держави – землею. У розріз з вимогами правового поля ділки незаконно використовували незареєстровані у Держкомземі регіону земельні ділянки загальною площею майже 5 тисяч гектарів. Та ще й простягли руки до невитребуваних паїв без укладання жодних договорів.
«Зловживання та махінації з земельними наділами дали можливість «тіньовику» безпідставно скористатись пільговим спеціальним режимом сплати ПДВ для сільгоспвиробників. Це в комлпексі з іншими вивленими порушеннями податкового законодавства призвело до втрат бюджету у розмірі 3 мільйонів 200 тисяч гривень, – розповідає перший заступник начальника управління податкової міліції ДПС у Хмельницькій області Микола Кучерук. – Наразі проти службових осіб товариства за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за частиною 3-ою статті 212-ої Кримінального кодексу України».