ye-logo.v1.2
25 Листопада, 2020

Хмельниччина Online: Фінансові махінації директора державного підприємства

Суспільство 3125

Понад півтора мільйона гривень легалізував директор хмельницького державного підприємства

Для заволодіння службовим майном директор одного з державних підприємств Хмельниччини, діючи в складі організованої групи, продав майновий комплекс (будівлю та прибудинкову територію), який був на балансі підприємства, підставній фірмі. Ціна майна була у декілька разів меншою за реальну ринкову вартість.У подальшому злочинне угрупування за допомогою складної багатоступеневої схеми привласнила та легалізувала майновий комплекс державного підприємства. За попередніми даними сума легалізованого доходу становить 1,6 млн. грн. За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (за фактом привласнення, розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом). Організатора злочинної групи затримано в порядку ст.115 КПК України. Слідчі дії тривають.

За матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом
 

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Новини Хмельниччини
Останні оголошення
  Так  Ні, дякую