Гаряча тема:
- Війна
У Хмельницькому допомогли «відмити» 40 мільйонів гривень – СБУ
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру.
«Фірма», яка допомагала «відмивати» гроші підприємства Хмельницької та Київської областей, діяла на Хмельниччині ще з 2017 року. Принаймні, такої версії дотримуються правоохоронці, які відзвітували, що припинили діяльність конвертаційного центру.
Як повідомили в прес-групі управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, група місцевих мешканців надавала «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.
«Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, - повідомили в СБУ. - На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах».
Читайте також: Хмельницька поліція заявила про викриття багатомільйонної афери
За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень. Під час низки обшуків в учасників «фірми», правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, документацію.
Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.
Довідково: Конвертаційний центр - підприємство (одне або декілька), яке надає посулги з «відмивання» грошей. Кошти можуть конвертуються між фіктивними фірмами в різні форми: товари, послуги, готівку по багато разів. Ступінь приховування та складність розкриття залежить від кількості конвертацій. Передумови виникнення явища найрізноманітніші — від бажання заволодіти готівкою, що неможливо зробити прямим викраденням грошей з безготівкового рахунку, до оптимізації (зниження) податків або ухилення від сплати податків.
Тільки зареєстровані користувачі мають змогу залишати коментарі!
Будь ласка, зареєструйтеcя або виконайте вхід під своїм акаунтом!
Переваги зареєстрованих користувачів
Зареєстровані користувачі користуються перевагами: