«Відмили» 200 тисяч гривень на лікарні

Аби привласнити державні кошти на капітальному ремонті медичного закладу одне із товариств з обмеженою відповідальністю Хмельницького залучило субпідрядника, який спеціалізувався на “відмивані” грошей.
Для проведення протиправної оборудки посадовцями було укладено ряд сумнівних угод з київською фірмою, яка не має нічого спільного ані з будівництвом, ані з ремонтом. Цей суб’єкт спеціалізується на торгівлі Prepaid-продукції (електронні ваучери, скретч-коди, інтернет-карти, карти IP-телефонії, телекомунікаційні карти тощо). Та вже тривалий час є головним фігурантом у кримінальній справі про тіньовий обіг готівки і умисному ухилені від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як встановило розслідування, для ремонту лікарні, окрім того, було залучено ще два субпідрядника, що порушувало умови договору. До того ж, залучення третіх осіб не була погоджено підрядником із замовником, що є порушенням загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, - повідомляє прес-служба головного управління Міндоходів у Хмельницькій області.
У результаті бюджетні 203 тисячі гривень розчинилися у “тіньовому” обігу. «Безумовно, вчинене діяння підпадає під ознаки статті 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Адже має місце застосування протиправної “тіньової” схеми розкрадання бюджетних коштів з подальшою їх легалізацією. Наше втручання у дії посадовців є своєчасним і цілком законним. Зрештою, оцінку їх діям дадуть уповноважені на те державою органи і суд», – зазначив керівник підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління Міндоходів у Хмельницькій області Іван Галайбіда.