Конвертаційний центр по відмиванню грошей у Хмельницькому перекрито

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, відіграє важливу роль у технологіях організованої економічної злочинності. Тому для ефективної боротьби з цим кримінальним явищем останнім часом створено низку державних контролюючих і спеціальних підрозділів, а також порушено кілька сотень кримінальних справ, по яких провадиться досудове слідство. Так, в ході операції «Конверт» податківці Хмельнниччини викрили підпільний конвертаційний центр з обігом у кілька мільйонів гривень. Організатором незаконного бізнесу став директор одного підприємства, яке функціонувало на теренах області. При цьому він залучив до цього свою дружину та бухгалтера. Також оформив кілька своїх підлеглих, як приватних підприємців. Фундаментом структури вони використовували підприємства з ознаками фіктивності, які забезпечували документи для незаконного формування податкового кредиту та безпідставного збільшення валових витрат. Як результат, до бюджету області не надійшло майже 3 мільйони гривень податків. Під час проведених обшуків виявлено та вилучено предмети та документи, що свідчать про протиправну діяльність організаторів.